Le séquestre nommé par le tribunal de Bridging Finance déclare qu’un «nombre important» d’e-mails apparemment supprimés intentionnellement a été trouvé

Des documents judiciaires indiquent que la CVMO a « découvert des preuves que BFI et certains membres de son équipe de direction … se sont approprié des montants des fonds BFI à des fins personnelles »

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Le séquestre nommé par le tribunal qui a repris les opérations du gestionnaire de placements canadien Bridging Finance Inc. après que la réglementation de l’Ontario ait découvert des transactions douteuses entre apparentés et des mouvements de fonds vers des comptes bancaires personnels a déclaré aux porteurs de parts qu’il avait découvert ce qui semble être « un nombre important ” d’e-mails supprimés intentionnellement.

Dans une lettre envoyée aux porteurs de parts mercredi, PriceWaterhouseCoopers Inc. décrit les suppressions « intentionnelles et ciblées » de la plate-forme de messagerie de Bridging, à partir d’octobre 2020, et indique que son équipe de criminalistique s’efforce de récupérer les messages supprimés.

La société torontoise Bridging Finance, qui mobilise des capitaux auprès d’investisseurs pour accorder des prêts à des entreprises emprunteuses en échange de parts de société en commandite, a été mise sous séquestre le mois dernier alors que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario poursuit son enquête.

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Selon des documents déposés au tribunal, le personnel chargé de l’application de la loi de la CVMO s’est adressé au tribunal pour demander que la société avec 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion soit mise sous séquestre après que son enquête « a découvert des preuves que BFI (Bridging) et certains membres de son équipe de direction … des sommes affectées par les fonds BFI à des fins personnelles.

De plus, les enquêteurs ont allégué que les fonds de BFI avaient été mal gérés, que les conflits d’intérêts « importants » n’avaient pas été divulgués, que les lois sur les valeurs mobilières avaient été enfreintes et que le personnel chargé de l’application de la loi de la CVMO avait été induit en erreur.

Dans une tournure inhabituelle, David Sharpe, qui était directeur général et l’un des principaux opérateurs de Bridging Finance, est un ancien organisme de réglementation des fonds communs de placement. Une fois que le séquestre a pris le relais, son emploi chez Bridging a été résilié, selon les documents déposés par le tribunal.

L’enquête initiale de la CVMO s’est concentrée sur une série d’opérations entre 2017 et 2020 et sur les conflits d’intérêts potentiels découlant de la relation entre la société, certains administrateurs, dirigeants et actionnaires et les mandants de certaines des contreparties aux prêts.

En sollicitant la mise sous séquestre, la CVMO a allégué que, sous la direction de Sharpe, « BFI a détourné environ 35 millions de dollars des fonds BFI pour réaliser une acquisition à son profit ».

En outre, les documents judiciaires alléguaient que Sharpe avait reçu environ 19,5 millions de dollars en paiements non divulgués dans son compte de chèques personnel d’une société contrôlée par une personne dont les autres sociétés BFI avaient prêté plus de 100 millions de dollars.

Aucune des allégations n’a été prouvée.

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