Les États-Unis demandent au Credit Suisse de payer 475 millions de dollars pour résoudre les accusations du scandale mozambicain

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Credit Suisse Group AG a accepté de payer environ 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques pour résoudre les accusations de corruption et de fraude liées aux offres d’obligations mozambicaines tandis qu’une filiale a plaidé coupable à une accusation de complot à New York, un autre coup dur pour la banque suisse en proie au scandale.

Les accusations de corruption et de fraude portées par la Securities and Exchange Commission (SEC), le ministère américain de la Justice et la Financial Conduct Authority britannique étaient centrées sur le rôle de la banque basée à Zurich dans un scandale de 2 milliards de dollars impliquant des prêts garantis par le gouvernement mozambicain.

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La SEC a déclaré que le Credit Suisse avait frauduleusement trompé les investisseurs et violé les lois américaines sur la corruption dans un stratagème impliquant deux offres d’obligations et un prêt syndiqué qui a levé des fonds pour le compte d’entités publiques au Mozambique.

La banque a conclu un accord de poursuites différées avec le ministère américain de la Justice, tandis que la filiale Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ou CSSEL, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain à New York à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Dans le cadre du règlement, le Credit Suisse a accepté de payer une amende d’environ 200 millions de dollars aux autorités britanniques et d’annuler 200 millions de dollars de dette du Mozambique. En conséquence, la banque a déclaré qu’elle prévoyait de prendre 230 millions de dollars de charges au troisième trimestre 2021.

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« Le Credit Suisse est satisfait de l’achèvement des procédures engagées par les autorités de régulation américaines, britanniques et suisses concernant l’arrangement de la banque pour le financement de prêts aux entreprises d’État mozambicaines », a déclaré la banque dans un communiqué.

Une filiale basée à Londres de la banque russe VTB a également accepté de payer plus de 6 millions de dollars pour régler les charges de la SEC liées aux prêts au Mozambique. « VTB prend le règlement d’aujourd’hui au sérieux et a pleinement coopéré avec l’enquête de la SEC », a déclaré la banque.

Le Credit Suisse a été mêlé à une série de scandales https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-scandals-prompt-switzerland-think-unthinkable-punish-bankers-2021-05-28, y compris de lourdes pertes de l’effondrement du family office américain Archegos, des pertes de clients résultant de l’effondrement du financement de la chaîne d’approvisionnement Greensill et des allégations d’espionnage commercial.

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Le président Antonio Horta-Osorio, qui a rejoint la banque en avril en provenance du britannique Lloyds, a déclaré que les scandales auxquels la banque était confrontée étaient les plus graves qu’il ait vus dans sa carrière.

Le règlement américain a été annoncé quelques minutes avant que le régulateur financier suisse ne prenne des mesures contre la banque pour avoir espionné son ancien haut dirigeant de la gestion de fortune Iqbal Khan et d’autres.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, a déclaré que la banque avait de « graves lacunes organisationnelles » entourant l’espionnage qui a finalement déclenché le départ du directeur général Tidjane Thiam.

La FINMA a déclaré dans un communiqué avoir imposé des mesures à la banque, réprimandé deux personnes et ouvert des procédures d’exécution contre trois personnes supplémentaires, sans les nommer.

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Le Credit Suisse a déclaré dans son communiqué qu’avec les actions de mardi, il « peut désormais tirer un trait sur » l’affaire mozambicaine. Concernant la cause de l’action de la FINMA, le Credit Suisse a ajouté: « La banque condamne toute observation injustifiée et a déjà pris des mesures décisives pour renforcer sa gouvernance et ses processus pertinents. »

La résolution de mardi de la SEC est le dernier développement de la saga pluriannuelle du Mozambique pour le Credit Suisse, avec des litiges privés toujours en cours. La nation africaine poursuit le Credit Suisse et le constructeur naval Privinvest devant la Haute Cour de Londres pour une grande partie des 2 milliards de dollars de prêts qui ont disparu.

(Reportage de Chris Prentice à Washington, Kanishka Singh à Bengaluru et John Revill à Zurich ; Montage par Jonathan Oatis et Will Dunham)

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