Les États-Unis se tournent vers de nouvelles façons de punir les oligarques russes pour la guerre

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WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont lancé une nouvelle campagne agressive pour infliger des souffrances à l’économie russe et en particulier à ses oligarques dans le but de contrecarrer l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.

Du département du Trésor au ministère de la Justice, les responsables américains se concentreront sur les efforts visant à liquider légalement les biens des oligarques russes, à étendre les sanctions financières à ceux qui facilitent le contournement des sanctions et à combler les lacunes de la loi qui permettent aux oligarques d’utiliser des sociétés écrans pour passer par le système financier américain.

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Andrew Adams, qui dirige le groupe de travail KleptoCapture, conçu pour faire respecter les restrictions économiques aux États-Unis imposées à la Russie et à ses milliardaires, a déclaré à l’Associated Press que le groupe donne la priorité à ses efforts pour identifier ceux qui aident les Russes à échapper aux sanctions et à violer les contrôles à l’exportation.

« Ces réseaux d’approvisionnement illicites continueront d’occuper une part toujours croissante de notre bande passante », a déclaré Adams, qui est également sous-procureur général adjoint par intérim.

Jusqu’à présent, plus de 58 milliards de dollars d’actifs russes sanctionnés ont été bloqués ou gelés dans le monde, selon un rapport publié la semaine dernière par le département du Trésor. Cela comprend deux yachts de luxe d’une valeur de 300 millions de dollars chacun à San Diego et aux Fidji, et six propriétés à New York et en Floride d’une valeur de 75 millions de dollars appartenant à l’oligarque sanctionné Viktor Vekselberg.

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Les États-Unis ont commencé à tenter de punir les associés et les gestionnaires de fortune des oligarques – dans le cas de Vekselberg, un tribunal fédéral de New York a inculpé Vladimir Voronchenko après avoir aidé à maintenir les propriétés de Vekselberg. Il a été accusé en février de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines.

L’affaire a été coordonnée par le groupe KleptoCapture.

« Je pense qu’il peut être assez efficace d’être des facilitateurs de sanctions », a déclaré Adams, les qualifiant de « courtiers professionnels en matière d’évasion des sanctions ».

Une étude menée en février par des chercheurs de l’Université de Dartmouth a montré que cibler quelques gestionnaires de fortune clés causerait des dommages bien plus importants à la Russie que de sanctionner les oligarques individuellement.

D’autres tentatives pour infliger des souffrances à l’économie russe proviendront des efforts visant à liquider des yachts et d’autres biens appartenant aux oligarques russes et au Kremlin, en les transformant en espèces au profit de l’Ukraine.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande depuis longtemps que les actifs russes soient transférés à l’Ukraine, et l’ancien responsable de l’administration Biden, Daleep Singh, a déclaré à la commission sénatoriale des banques le 28 février que la confiscation des milliards d’actifs russes détenus par les États-Unis est « quelque chose que nous devons poursuivre ». ”

Singh a suggéré que les États-Unis devraient « utiliser les réserves que nous avons immobilisées à la Fed de New York, les transférer à l’Ukraine et leur permettre de les mettre en garantie pour lever des fonds ». Il dirigeait le programme de sanctions de la Maison Blanche contre la Russie lorsqu’il était conseiller à la sécurité nationale pour l’économie internationale.

Adams a déclaré que le groupe de travail KleptoCapture poursuivait ses efforts pour vendre les yachts et autres biens des Russes, malgré les difficultés juridiques liées à la transformation des biens dont l’accès des propriétaires a été bloqué en actifs confisqués que le gouvernement peut prendre et vendre au profit de l’Ukraine.

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Il a souligné que les États-Unis opéreront dans le cadre de l’État de droit. « Cela signifie en partie que nous ne prendrons pas les actifs qui ne sont pas entièrement, totalement confisqués par les procédures judiciaires et commencerons à les confisquer sans base légale », a déclaré Adams.

Il a ajouté que le groupe de travail avait « réussi à travailler avec le Congrès et à travailler avec des gens de l’exécutif pour obtenir l’autorisation de transférer certains fonds confisqués au Département d’État ».

Le département du Trésor a déclaré jeudi que le gouvernement « ouvrait la voie » à 5,4 millions de dollars de fonds saisis à envoyer en tant qu’aide étrangère à l’Ukraine.

De plus, le renforcement des lois qui servent d’échappatoires aux fraudeurs des sanctions sera également une priorité dans tous les ministères fédéraux, selon des responsables.

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Le Financial Crimes Enforcement Network, sous l’égide du Trésor, devrait mettre en place des règles pour lutter contre l’utilisation du marché immobilier américain pour blanchir de l’argent, y compris une obligation de divulguer le véritable propriétaire de l’immobilier.

Steven Tian, ​​directeur de recherche au Yale Chief Executive Leadership Institute, qui suit le désengagement des entreprises de la Russie, a déclaré que la nouvelle règle immobilière se faisait attendre depuis longtemps.

« Je soulignerais que ce n’est pas seulement propre aux oligarques russes. Comme vous le savez, le marché immobilier utilise des sociétés fictives aux États-Unis, point final », a déclaré Tian.

Erica Hanichak, directrice des affaires gouvernementales de la FACT Coalition, une organisation à but non lucratif qui promeut la transparence des entreprises, a exhorté l’administration à proposer la règle d’ici la fin mars, lorsque les États-Unis co-organiseront le deuxième Sommet pour la démocratie avec les gouvernements du Costa Rica, Pays-Bas , Corée du Sud et Zambie.

« Nous considérons cela comme une opportunité pour les États-Unis de faire preuve de leadership non seulement dans la lutte contre les pratiques de corruption à l’étranger, mais aussi dans notre propre arrière-cour et pour combler les lacunes de notre système qui facilitent la corruption à l’échelle internationale », a-t-elle déclaré.