La guerre contre les fraudeurs en constante évolution, l’exploitation des faiblesses des processus existants devient de plus en plus grande
Par conséquent, il est impératif que pour gagner la bataille, les entreprises cherchent à utiliser les outils disponibles sur le marché.
Grâce au soutien financier sans précédent offert par le gouvernement aux petites entreprises pendant la pandémie, les fraudeurs ont profité d’un environnement qui nécessitait des prêts rapides aux personnes éligibles et dans le besoin. Regardez notre webinaire ci-dessus où Graham Barrow, directeur des dossiers Dark Money et expert AML de renommée mondiale, partage les principales tendances concernant la manière dont les criminels exploitent les entreprises britanniques pour perpétrer la fraude et la criminalité financière.
Voir plus de webinaires dans cette série ci-dessous.
Données
PWC fournit des informations sur les dernières innovations en matière de données utilisées pour comprendre la prévalence et la concentration de la fraude dans les prêts et subventions soutenus par le gouvernement et comment ces connaissances peuvent désormais être appliquées à la détection, à la prévention et à la prévention de la fraude. Conformité à la criminalité financière.
Grant MacDonald, directeur de FinCrime Market Engagement, a cartographié le MO d’un blanchiment d’argent typique et explique comment, en comprenant ces caractéristiques, les données et les analyses peuvent être utilisées pour identifier les criminels.
La technologie
PwC et Experian ont formé une alliance, combinant des capacités et une expertise respectives de premier plan sur le marché avec la mission de permettre à nos clients de transformer leur approche du KYC en cours.
Regardez à la demande pour entendre notre approche en trois étapes pour découvrir les risques FinCrime cachés dans votre portefeuille, remédier à ces risques et mettre en œuvre une solution durable qui prend en charge le KYC perpétuel.
Innovation
Apprenez de nos partenaires technologiques, Lucinity et DQ Global, sur les capacités AML de pointe qui seront commercialisées en partenariat avec Experian cette année.
Lucinity est une société SaaS spécialisée dans la résolution des défis AML croissants auxquels sont confrontés les banques et les services financiers. À l’aide de systèmes avancés d’IA augmentée et explicable, ils transforment les obligations réglementaires en opportunités de revenus optimisées, fournissant des informations au-delà du simple respect des obligations de conformité, pour connaître et mieux comprendre les risques des clients.
De plus, écoutez DQ Global expliquer comment ils ont intégré toutes nos API KYC dans Microsoft Excel® et Microsoft Dynamics 365CE. Vous pouvez désormais accéder rapidement à nos données sans vous soucier de l’intégration.
Détection des fraudes pour les PME et automatisation de la résolution AML des consommateurs
Les laboratoires de données d’Experian, un centre d’innovation composé de certains des plus grands spécialistes des données du Royaume-Uni, expliquent comment la technologie graphique et les techniques avancées d’apprentissage automatique sont déployées pour fournir une intelligence contextuelle de classe mondiale afin de faire face aux risques émergents de fraude des PME.
d’Experian Activité Identité et Fraude présenter nos toutes dernières avancées en permettant une correction automatisée des consommateurs et en réduisant les contacts inutiles avec les clients. En tirant parti Résolution d’identitél’authentification, les données du consortium de fraude et les services de traçage, nous avons combiné des capacités uniques pour transformer votre approche actuelle de l’activité de remédiation AML des consommateurs.
